US-Sanktionen gegen 1 nigerianischen Staatsbürger
und 3 nigerianische Unternehmen Published: August 14, 2026

RUNDSCHREIBEN AN ALLE BEAUFSICHTIGTEN KAPITALMARKTUNTERNEHMEN

SANKTIONSBEKANNTMACHUNG

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat einen nigerianischen Staatsbürger und drei nigerianische Unternehmen unter den neu sanktionierten Personen und Unternehmen benannt, weil sie Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) und ISIS-West Africa ermöglicht haben. Die neu in die Sanktionsliste aufgenommenen Personen und Unternehmen sind:

1. Mukhtar Adamu Muhammad (auch bekannt als Mukhtar Adamu und Muhammad Mukhtar).
2. Generation Currency Bureau De Change Limited.
3. Manhattan Bureau De Change Limited.
4. Nine to Nine Exchange Bureau De Change Limited.

Alle beaufsichtigten Kapitalmarktunternehmen (CMREs) werden daher mit diesem Rundschreiben angewiesen:

• unverzüglich und ohne vorherige Ankündigung sämtliche in ihrem Besitz befindlichen Gelder, Vermögenswerte und sonstigen wirtschaftlichen Ressourcen der benannten Person und Unternehmen zu identifizieren und einzufrieren und dies dem Sekretariat des Nigeria Sanctions Committee zu melden;
• dem Sekretariat des Nigeria Sanctions Committee alle aufgrund der Benennung eingefrorenen Vermögenswerte oder ergriffenen Maßnahmen einschließlich versuchter Transaktionen zu melden;
• unverzüglich eine Verdachtsmeldung zu Transaktionen bei der NFIU zur weiteren Analyse der finanziellen Aktivitäten einzureichen;
• alle Fälle von Namensübereinstimmungen bei Finanztransaktionen vor oder nach Erhalt dieser Sanktionsliste als verdächtige Transaktionen an die NFIU zu melden;
• anschließend Geschäfte mit der benannten Person und den Unternehmen zu untersagen; und
• weiter nach Transaktionen mit Bezug zu den benannten Personen und Organisationen zu suchen und die Ergebnisse dem Nigeria Sanctions Committee über info@nigsac.gov.ng zu melden.

Dieses Rundschreiben gilt mit sofortiger Wirkung. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen verstößt gegen den Investments and Securities Act, 2025 und die SEC-AML/CFT-Regeln und -Vorschriften und zieht angemessene aufsichtsrechtliche Sanktionen einschließlich Geldsanktionen, Aussetzung der Tätigkeit oder Widerruf der Registrierung nach sich.

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26. JUNI 2026