关于国家制裁委员会指定十名个人及三家实体并将其列入尼日利亚制裁名单的通函 Published: 十一月 10, 2022
NSC/SEC/MON/AML/CFT/112022/02
特此通知所有资本市场运营机构（CMOs）及利益相关方，根据 2022 年《恐怖主义（预防与禁止）法》第 49 条，尼日利亚制裁委员会已批准将以下条目列入尼日利亚制裁名单，对相关个人及实体实施资产冻结、旅行禁令及武器禁运：
- Abdurrahaman Musa Ado NLJASi.1
- Bashir Ali Yusuf 2
- Ibrahim Ali Alhassan NLJASi.3
- Muhammad Ibrahim Isah NLJASi.4
- Salihu Yusuf Adamu NLJASi.5
- Surajo Abubakar Mohammad 6
- Fannami Alhaji Bukar NLJASi.7
- Muhammed Musa NLJASi.8
- Sahabi Ismail NLJASi.9
- Mohammed Saleh Buba NLJASi.10
- Alin Yar Yaya General Enterprises NLJASi.11
- Are Nigeria Limited NLJASe.12
- Suhailah Bashir General Enterprises 13
根据 2022 年《恐怖主义（预防与禁止）法》第 54 条的规定，所有 CMO 均须：
- 立即识别并在不事先通知的情况下冻结所持有的、属于指定个人和实体的全部资金、资产及其他经济资源，并将相关情况报告尼日利亚制裁委员会秘书处；
- 向尼日利亚制裁委员会秘书处报告因执行上述指定而冻结的任何资产或采取的行动，包括未遂交易；
- 立即向尼日利亚金融情报局（NFIU）提交可疑交易报告，以进一步分析该个人或实体的金融活动；以及
- 将收到尼日利亚制裁名单之前或之后在金融交易中发现的所有姓名匹配情况，以可疑交易报告形式报送 NFIU。
- 此后禁止与指定个人及实体开展交易，持续检查与指定个人或实体有关的交易，并在发现资金、其他资产或可疑交易时采取相应行动
- 请注意，本冻结义务涵盖：
(i) 指定个人或实体拥有或控制的全部资金或其他资产，而不仅限于与特定恐怖主义或恐怖融资行为、阴谋或威胁有关的资金或资产；
(ii) 由指定个人或实体直接或间接单独或共同拥有或控制的资金或其他资产；
(iii) 由指定个人或实体直接或间接拥有或控制的资金或其他资产所产生或衍生的资金或其他资产；以及
(iv) 代表指定个人或实体行事，或按照其指示行事的个人及实体所拥有的资金或其他资产。
- 请注意，本资产冻结机制是用于阻断恐怖主义支持及活动的预防工具。金融机构以及指定非金融企业和专业人士有责任履行资产冻结义务；不履行义务可能产生刑事及民事责任，而且金融机构和指定非金融企业及专业人士（DNFBPs）若被认为违反资产冻结机制，还将面临声誉风险。
- 依据本公告采取的所有行动，应立即通过 nigsac@nfiu.gov.ng 通知尼日利亚制裁委员会秘书处
更新后的名单如下，亦可通过 https://nigsac.gov.ng/Sanctions 查阅
尼日利亚证券交易委员会（SEC）
2022 年十一月 10 日
情况概要
- – ABDURRAHAMAN MUSA ADO
出生日期：23/04/1984
地址：410 Fillin Gali Yakasai Gyanawa Kano State
电话：08051438590
指定理由：2019 年四月 17 日，阿布扎比联邦上诉法院判定 Abdulrahman Musa 通过在迪拜筹集资金并汇给尼日利亚恐怖组织 Boko Haram 的方式，与该组织勾结，判处其 10 年监禁。
2. – BASHIR ALI YUSUF
出生日期：08/07/1984
地址：Kofar Ruwa, Dala, Kano State；225, Kurnan Asabe, Ungogo, Kano State；2298 Kurna Tudun Fulani, Ungogo Kano State。
电话：08063469244, 08156429088
护照号码：A06077522
指定理由：2019 年四月 17 日，阿布扎比联邦上诉法院判定 Bashir Ali Yusuf 通过在迪拜筹集资金并汇给尼日利亚恐怖组织 Boko Haram 的方式，与该组织勾结，判处其 10 年监禁。
3. – IBRAHIM ALI ALHASSAN
出生日期：31/01/1981
地址：455/456 Kofar Ruwa, Dala, Kano State。
电话：00971529787961, 08020878818, 08099477403
指定理由：2019 年四月 17 日，阿布扎比联邦上诉法院判定 Ibrahim Ali Alhassan 通过在迪拜筹集资金并汇给尼日利亚恐怖组织 Boko Haram 的方式，与该组织勾结，判处其 10 年监禁。
4. – MUHAMMAD IBRAHIM ISAH
出生日期：01/01/1989
护照号码：A06125000
指定理由：2019 年四月 17 日，阿布扎比联邦上诉法院判定 Muhammad Ibrahim Isah 作为 Boko Haram／ISWAP 成员，负责在迪拜从不明来源募集恐怖主义资金，以支持 Boko Haram 在尼日利亚的活动，并判处其 10 年监禁。
5. – SALIHU YUSUF ADAMU
别名：Babangida Adamu
出生日期：23/08/1990
地址：House TA, Jakara Super Market, Near Hubza House, Kano State。
电话：08161232515
护照号码：A07038778
指定理由：2019 年四月 17 日，阿布扎比联邦上诉法院判定 Salihu Yusuf Adamu 作为 Boko Haram／ISWAP 成员，负责在迪拜从不明来源募集恐怖主义资金，以支持 Boko Haram 在尼日利亚的活动，并判处其终身监禁。
6. – SURAJO ABUBAKAR MOHAMMAD
出生日期：05/01/1978
地址：469 Gidan Gwagware Wapa, Illo road, Fagge, Kano State；CRC 6 Bafar Gidan/Gado Dorayi Quarters, Kumbotso, Kano State。
电话：08034598856,08059166572
指定理由：2019 年四月 17 日，阿布扎比联邦上诉法院认定 Surajo Abubakar Muhammad 犯有恐怖主义相关罪行，包括作为 JAS（Boko Haram）成员，负责协助从迪拜酋长国向尼日利亚转移、运送及兑换资金，以支持 Boko Haram 在尼日利亚的活动，并判处其终身监禁。
7. – FANNAMI ALHAJI BUKAR
地址：Rimanti ward, Metroplitan Maiduguri, Borno State
指定理由：加入 Boko Haram 恐怖组织、资助恐怖主义、接受训练并为该恐怖组织提供支持。
8. – MUHAMMED MUSA
指定理由：加入 Boko Haram 恐怖组织、隐瞒信息、参加恐怖主义会议，以及提供设施支持恐怖行为。
9. – SAHABI ISMAIL
指定理由：加入 Boko Haram 恐怖组织、隐瞒信息、参加恐怖主义会议，以及提供设施支持恐怖行为。
10. – MOHAMMED SALEH BUBA
指定理由：加入 Boko Haram 恐怖组织、资助恐怖主义、接受训练并为该恐怖组织提供支持。
11. – ALIN YAR YAYA GENERAL ENTERPRISES
注册日期：2016 年四月 15 日
地址：NO.2, Danladi Auyo House, Wapa, Fagge L.G.A, Kano
电话：08063469244
指定理由：2019 年四月 17 日，阿布扎比联邦上诉法院判定该实体发起人 Bashir Ali Yusuf通过在迪拜筹集资金并汇给尼日利亚恐怖组织 Boko Haram 的方式，与该组织勾结，判处其 10 年监禁。
12. – K. ARE NIGERIA LIMITED
注册日期：2019 年九月 19 日
地址：NO.469, Gidan Gwagware Wapa. Illo road, Fagge, Kano
电话：08034598856
指定理由：2019 年四月 17 日，阿布扎比联邦上诉法院判定该实体发起人 Surajo Abubakar Muhammad 加入恐怖组织 Boko Haram，向该组织效忠并宣誓忠诚，负责在迪拜筹集资金并转交该组织在尼日利亚的人员，在明知其性质及目标的情况下，不背叛该组织，并接受其地下活动而不予公开，因此判处其终身监禁。
13. – SUHAILAH BASHIR GENERAL ENTERPRISES
注册日期：2016 年十一月 28 日
地址：No.59 Murtala Muhammed Way, Fagge LGA, Kano
电话：08063469244
指定理由：2019 年四月 17 日，阿布扎比联邦上诉法院判定该实体发起人 Bashir Ali Yusuf 通过在迪拜筹集资金并汇给尼日利亚恐怖组织 Boko Haram 的方式，与该组织勾结，判处其 10 年监禁。