Circular sobre la designación de diez personas y tres entidades por el Comité Nacional de Sanciones y su incorporación a la Lista de Sanciones de Nigeria Published: noviembre 10, 2022
NSC/SEC/MON/AML/CFT/112022/02
Se informa a todos los operadores del mercado de capitales (CMOs) y a las partes interesadas de que, en virtud del artículo 49 de la Ley de Prevención y Prohibición del Terrorismo de 2022, el Comité de Sanciones de Nigeria ha aprobado la incorporación de las siguientes entradas a la Lista de Sanciones de Nigeria relativa a personas y entidades sujetas a inmovilización de activos, prohibición de viajar y embargo de armas:
- Abdurrahaman Musa Ado NLJASi.1
- Bashir Ali Yusuf 2
- Ibrahim Ali Alhassan NLJASi.3
- Muhammad Ibrahim Isah NLJASi.4
- Salihu Yusuf Adamu NLJASi.5
- Surajo Abubakar Mohammad 6
- Fannami Alhaji Bukar NLJASi.7
- Muhammed Musa NLJASi.8
- Sahabi Ismail NLJASi.9
- Mohammed Saleh Buba NLJASi.10
- Alin Yar Yaya General Enterprises NLJASi.11
- Are Nigeria Limited NLJASe.12
- Suhailah Bashir General Enterprises 13
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Prevención y Prohibición del Terrorismo de 2022, todos los CMOs deberán:
- identificar e inmovilizar inmediatamente, sin previo aviso, todos los fondos, activos y demás recursos económicos de las personas y entidades designadas que obren en su poder, e informar de ello a la Secretaría del Comité de Sanciones de Nigeria;
- informar a la Secretaría del Comité de Sanciones de Nigeria de todos los activos inmovilizados o de las medidas adoptadas en cumplimiento de la designación, incluidas las operaciones intentadas;
- presentar inmediatamente a la NFIU un informe de operaciones sospechosas para un análisis más detallado de las actividades financieras de dicha persona o entidad; y
- comunicar a la NFIU, mediante un informe de operaciones sospechosas, todos los casos de coincidencia de nombres en operaciones financieras anteriores o posteriores a la recepción de la Lista de Sanciones de Nigeria.
- prohibir posteriormente las operaciones con las personas y entidades designadas y seguir comprobando las operaciones relacionadas con la persona o entidad designada, así como las medidas que deban adoptarse si se descubren fondos u otros activos u operaciones sospechosas
- tener en cuenta que esta obligación de inmovilización se extiende a:
(i) todos los fondos u otros activos que sean propiedad de la persona o entidad designada o estén bajo su control, y no únicamente aquellos que puedan vincularse a un acto, complot o amenaza concretos de terrorismo o financiación del terrorismo;
(ii) los fondos u otros activos que sean propiedad exclusiva o conjunta, directa o indirectamente, de las personas o entidades designadas o estén bajo su control;
(iii) los fondos u otros activos derivados o generados a partir de fondos u otros activos que sean propiedad, directa o indirectamente, de las personas o entidades designadas o estén bajo su control; y
(iv) los fondos u otros activos de personas y entidades que actúen en nombre o siguiendo instrucciones de las personas o entidades designadas.
- tener en cuenta que este mecanismo de inmovilización de activos es una herramienta preventiva para desarticular el apoyo al terrorismo y la actividad terrorista, y que corresponde a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras designadas cumplir las obligaciones de inmovilización de activos, dadas las posibles responsabilidades penales y civiles por incumplimiento, así como los riesgos reputacionales para las instituciones financieras y las DNFBPs si se considera que incumplen el mecanismo de inmovilización de activos.
- Todas las medidas adoptadas en virtud de esta publicación deberán comunicarse inmediatamente a la Secretaría del Comité de Sanciones de Nigeria a través de nigsac@nfiu.gov.ng
La lista actualizada que figura a continuación también está disponible en https://nigsac.gov.ng/Sanctions
COMISIÓN DE VALORES Y BOLSA (SEC)
10 de noviembre de 2022
Resúmenes narrativos
- – ABDURRAHAMAN MUSA ADO
Fecha de nacimiento: 23/04/1984
Dirección: 410 Fillin Gali Yakasai Gyanawa Kano State
Teléfono: 08051438590
Motivo de la designación: El 17 de abril de 2019, el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi declaró culpable a Abdulrahman Musa y lo condenó a 10 años de prisión por colaborar con el grupo terrorista Boko Haram de Nigeria mediante la recaudación de dinero en Dubái y su envío al grupo en Nigeria.
2. – BASHIR ALI YUSUF
Fecha de nacimiento: 08/07/1984
Dirección: Kofar Ruwa, Dala, Kano State; 225, Kurnan Asabe, Ungogo, Kano State; 2298 Kurna Tudun Fulani, Ungogo Kano State.
Teléfono: 08063469244, 08156429088
N.º de pasaporte: A06077522
Motivo de la designación: El 17 de abril de 2019, el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi declaró culpable a Bashir Ali Yusuf y lo condenó a 10 años de prisión por colaborar con el grupo terrorista Boko Haram de Nigeria mediante la recaudación de dinero en Dubái y su envío al grupo en Nigeria.
3. – IBRAHIM ALI ALHASSAN
Fecha de nacimiento: 31/01/1981
Dirección: 455/456 Kofar Ruwa, Dala, Kano State.
Teléfono: 00971529787961, 08020878818, 08099477403
Motivo de la designación: El 17 de abril de 2019, el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi declaró culpable a Ibrahim Ali Alhassan y lo condenó a 10 años de prisión por colaborar con el grupo terrorista Boko Haram de Nigeria mediante la recaudación de dinero en Dubái y su envío al grupo en Nigeria.
4. – MUHAMMAD IBRAHIM ISAH
Fecha de nacimiento: 01/01/1989
N.º de pasaporte: A06125000
Motivo de la designación: El 17 de abril de 2019, los Tribunales Federales de Apelación de Abu Dabi declararon culpable a Muhammad Ibrahim Isah y lo condenaron a 10 años de prisión por pertenecer a Boko Haram/ISWAP y encargarse de recaudar fondos terroristas de fuentes no identificadas en Dubái para apoyar las actividades de Boko Haram en Nigeria.
5. – SALIHU YUSUF ADAMU
Alias: Babangida Adamu
Fecha de nacimiento: 23/08/1990
Dirección: House TA, Jakara Super Market, Near Hubza House, Kano State.
Teléfono: 08161232515
N.º de pasaporte: A07038778
Motivo de la designación: El 17 de abril de 2019, el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi declaró culpable a Salihu Yusuf Adamu y lo condenó a cadena perpetua por pertenecer a Boko Haram/ISWAP y encargarse de recaudar fondos terroristas de fuentes no identificadas en Dubái para apoyar las actividades de Boko Haram en Nigeria.
6. – SURAJO ABUBAKAR MOHAMMAD
Fecha de nacimiento: 05/01/1978
Dirección: 469 Gidan Gwagware Wapa, Illo road, Fagge, Kano State; CRC 6 Bafar Gidan/Gado Dorayi Quarters, Kumbotso, Kano State.
Teléfono: 08034598856,08059166572
Motivo de la designación: El 17 de abril de 2019, el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi declaró culpable a Surajo Abubakar Muhammad de delitos relacionados con el terrorismo, entre ellos pertenecer a JAS (Boko Haram) y encargarse de facilitar, transportar y cambiar dinero de los Emiratos de Dubái a Nigeria para apoyar las actividades de Boko Haram en Nigeria. Fue condenado a cadena perpetua.
7. – FANNAMI ALHAJI BUKAR
Dirección: Rimanti ward, Metroplitan Maiduguri, Borno State
Motivo de la designación: Pertenencia al grupo terrorista Boko Haram, financiación del terrorismo, recepción de formación y prestación de apoyo al grupo terrorista.
8. – MUHAMMED MUSA
Motivo de la designación: Pertenencia al grupo terrorista Boko Haram, ocultación de información, asistencia a reuniones terroristas y facilitación de instalaciones para apoyar actos terroristas.
9. – SAHABI ISMAIL
Motivo de la designación: Pertenencia al grupo terrorista Boko Haram, ocultación de información, asistencia a reuniones terroristas y facilitación de instalaciones para apoyar actos terroristas.
10. – MOHAMMED SALEH BUBA
Motivo de la designación: Pertenencia al grupo terrorista Boko Haram, financiación del terrorismo, recepción de formación y prestación de apoyo al grupo terrorista.
11. – ALIN YAR YAYA GENERAL ENTERPRISES
Fecha de registro: 15 de abril de 2016
Dirección: NO.2, Danladi Auyo House, Wapa, Fagge L.G.A, Kano
Teléfono: 08063469244
Motivo de la designación: El 17 de abril de 2019, el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi declaró culpable al promotor de la entidad, Bashir Ali Yusuf, y lo condenó a 10 años de prisión por colaborar con el grupo terrorista Boko Haram de Nigeria mediante la recaudación de dinero en Dubái y su envío al grupo en Nigeria.
12. – K. ARE NIGERIA LIMITED
Fecha de registro: 19 de septiembre de 2019
Dirección: NO.469, Gidan Gwagware Wapa. Illo road, Fagge, Kano
Teléfono: 08034598856
Motivo de la designación: El 17 de abril de 2019, el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi declaró culpable al promotor de la entidad, Surajo Abubakar Muhammad, y lo condenó a cadena perpetua por incorporarse al grupo terrorista Boko Haram, prestarle juramento de lealtad sincera para recaudar dinero en Dubái y enviarlo al grupo en Nigeria sin traicionarlo, y aceptar sus actividades clandestinas sin divulgarlas, conociendo su naturaleza y objetivos.
13. – SUHAILAH BASHIR GENERAL ENTERPRISES
Fecha de registro: 28 de noviembre de 2016
Dirección: No.59 Murtala Muhammed Way, Fagge LGA, Kano
Teléfono: 08063469244
Motivo de la designación: El 17 de abril de 2019, el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi declaró culpable al promotor de la entidad, Bashir Ali Yusuf, y lo condenó a 10 años de prisión por colaborar con el grupo terrorista Boko Haram de Nigeria mediante la recaudación de dinero en Dubái y su envío al grupo en Nigeria.