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与西非反洗钱政府间行动小组（GIABA） Published: 五月 22, 2025

尼日利亚证券交易委员会（SEC）与西非反洗钱政府间行动小组（GIABA）携手打击西非次区域金融犯罪。这项战略伙伴关系结合专业知识并促进区域合作，维护尼日利亚资本市场诚信，建设稳健的西非金融体系。

GIABA：倡导西非反洗钱及反恐怖融资

GIABA 成立于 2000 年，拥有 15 个成员国，是在西非地区推动实施国际反洗钱（AML）及反恐怖融资（CFT）标准的重要倡导者。GIABA 通过技术援助、促进区域合作及开展相互评估，帮助成员国有效打击金融犯罪及恐怖融资。

尼日利亚在 GIABA 中的先驱作用

尼日利亚认识到区域合作的重要作用，是 GIABA 创始成员之一。SEC 一贯倡导 GIABA 的举措，积极参与其计划，并为区域反洗钱／反恐怖融资框架制定作出贡献。

SEC 与 GIABA 伙伴关系的里程碑

• 2000 年：尼日利亚成为 GIABA 创始成员，体现其通过区域合作打击金融犯罪的承诺。
• 2008 年：SEC 接待 GIABA 技术援助团，重点加强尼日利亚证券行业反洗钱／反恐怖融资框架。
• 2014 年：尼日利亚积极参与 GIABA 相互评估程序，获得进一步加强反洗钱／反恐怖融资合规的宝贵建议。
• 2022 年：SEC 与 GIABA 合作，为证券市场参与者制定并实施反洗钱／反恐怖融资最佳实践培训计划。

SEC 与 GIABA 伙伴关系的实践

这项合作为尼日利亚及整个西非地区带来了切实益处：

• 加强区域合作：GIABA 内部共享专业知识及资源，促进信息交流与联合行动，打击跨境金融犯罪。
• 完善监管框架：通过合作，SEC 及其他西非金融监管机构完善反洗钱／反恐怖融资框架，建设更稳健的区域金融体系。
• 增强投资者信心：有效的金融犯罪打击措施增强投资者信心，吸引投资并促进区域经济增长。

展望未来：安全金融未来的共同愿景

SEC 始终致力于与 GIABA 密切合作，实现西非金融体系免受金融犯罪侵害的共同愿景。通过汇集专业知识及资源，这项伙伴关系将继续为区域建设更安全、更繁荣的未来。

如需了解 GIABA 的工作及其对西非的影响，请访问 GIABA 官方网站：

SEC 与 GIABA 共同坚定打击金融犯罪，保护尼日利亚资本市场，并为整个西非建设更稳健、更安全的金融未来作出贡献。