Désignation de personnes et d'entités
par le Comité des sanctions du Nigeria (NSC)
Published: août 12, 2026
CIRCULAIRE À TOUTES LES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES DU MARCHÉ DES CAPITAUX
AVIS DE SANCTIONS :
Désignation de personnes et d'entités par le Comité des sanctions du Nigeria (NSC)
Conformément à la loi de 2022 sur la prévention et l'interdiction du terrorisme (TPPA), le Comité des sanctions du Nigeria (NSC) a désigné six (6) personnes et trois (3) entités comme financeurs du terrorisme et les a ajoutées à la liste des sanctions du Nigeria. Leurs informations sont les suivantes :
PERSONNES DÉSIGNÉES
- BABANGIDA MUHAMMED ADAMU HAMMAJAM (inscrit le 6/18/2026 pour participation au financement du terrorisme et soutien à la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP)).
- ABDULLAHI UMAR USMAN (inscrit le 6/18/2026 pour soutien matériel à une organisation terroriste désignée au moyen de transactions financières répétées)
- IBRAHIM ABUBAKAR (inscrit le 6/18/2026 pour participation au financement du terrorisme et appartenance à l'ISWAP.
- ADAMU CHIROMA (inscrit le 6/18/2026 pour participation au financement du terrorisme par l'utilisation de bureaux de change (BDC) et d'entités liées afin de faciliter le transfert de fonds liés à des activités terroristes).
- MUKTAR MUHAMMAD ADAMU (inscrit le 6/15/2026 pour soutien financier et facilitation de transactions liées au réseau de financement de la cellule d'Okene de la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP)).
- YAKUBU OGIRIMA IBRAHIM (inscrit le 6/18/2026 pour soutien matériel et financier à la cellule de Kogi de l'ISWAP).
ENTITÉS DÉSIGNÉES
- NINE TO NINE BDC LTD (RC no : 1462752) (inscrite le 6/15/2026 pour facilitation du transfert de fonds liés au réseau de financement de l'ISWAP à Okene)
- GENERATION CURRENCY BDC LTD (RC no : 1555604) (inscrite le 6/15/2026 pour facilitation du transfert de fonds liés au réseau de financement de l'ISWAP à Okene)
- ABBAL BAKO & SONS BUREAU DE CHANGE (BDC) (BN : 2323328) (inscrite le 6/15/2026 pour facilitation et acheminement de fonds liés au réseau de financement de l'ISWAP à Okene)
Toutes les entités réglementées du marché des capitaux (CMREs) doivent, en vertu de la présente circulaire :
- identifier et geler immédiatement, sans préavis, tous les fonds, avoirs et autres ressources économiques en leur possession appartenant aux personnes et entités désignées, et en informer le secrétariat du Comité des sanctions du Nigeria ;
- signaler au secrétariat du Comité des sanctions du Nigeria tous les avoirs gelés ou toutes les mesures prises en application de la désignation, y compris les tentatives de transaction ;
- déposer immédiatement une déclaration d'opérations suspectes auprès de la NFIU pour une analyse complémentaire des activités financières ;
- signaler à la NFIU comme opérations suspectes tous les cas de concordance de noms dans des transactions financières avant ou après réception de cette liste ;
- interdire ensuite toute relation avec les personnes et entités désignées ; et
- continuer à rechercher les opérations concernant les personnes et entités désignées et communiquer les résultats au Comité des sanctions du Nigeria à info@nigsac.gov.ng.
La présente circulaire prend effet immédiatement. Le non-respect de ces directives constitue une violation de la loi de 2025 sur les investissements et les valeurs mobilières et des règles et règlements AML/CFT de la SEC, passible de sanctions appropriées, notamment des amendes, la suspension des activités ou la révocation de l'enregistrement.
Rappelez-vous toujours que toute opération inhabituelle ou suspecte DOIT être rapidement signalée à la Cellule de renseignement financier du Nigeria (NFIU).
SIGNÉ
LA DIRECTION
26 JUIN 2026