SEC
y el Grupo de Acción Financiera
Published: mayo 22, 2025
La SEC colabora activamente con el Grupo de Acción Financiera (FATF), una organización internacional que establece estándares para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Nigeria mantiene una alianza estratégica con el Grupo de Acción Financiera (FATF), organismo intergubernamental que lidera la lucha mundial contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (WMD). Esta colaboración es un pilar de los esfuerzos de la SEC para defender la integridad financiera y salvaguardar el mercado de capitales nigeriano.
FATF: establecer el estándar mundial de lucha contra la delincuencia financiera
Establecido en 1989, el FATF cuenta con 39 jurisdicciones miembros y una amplia red de países asociados y socios regionales. Sus 40 recomendaciones son el referente internacional para combatir la delincuencia financiera y promover medidas regulatorias coherentes y una cooperación transfronteriza eficaz.
El firme compromiso de Nigeria con el FATF
Al incorporarse al FATF en 2003, Nigeria reconoció la función vital de la colaboración internacional para frenar la delincuencia financiera. La SEC, como principal regulador del mercado de valores nigeriano, ha defendido firmemente la aplicación de las recomendaciones del FATF en su marco regulador.
Hitos de la colaboración SEC-FATF:
- 2003: La incorporación oficial de Nigeria al FATF marca un importante compromiso con la lucha contra la delincuencia financiera.
- 2007: La SEC establece una unidad especializada contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), demostrando su atención a la delincuencia financiera en el sector de valores.
- 2016: Nigeria se somete a una evaluación mutua (MEA) del FATF, que reconoce sus avances y recomienda ámbitos de mejora.
- 2023: La SEC participa activamente en las iniciativas del FATF y del Centro Regional para África del Norte y África Occidental (NARWAC), fomentando la cooperación regional en materia de AML/CFT en la subregión de África Occidental.
La colaboración SEC-FATF en acción
Esta colaboración ha dado importantes frutos para el sistema financiero nigeriano:
- Mayor integridad del mercado: La aplicación de las recomendaciones del FATF refuerza el gobierno corporativo y las prácticas del mercado, disuade la actividad delictiva y protege a los inversores.
- Resiliencia del sistema financiero: Al aplicar controles sólidos de AML/CFT, la SEC contribuye a proteger el sistema financiero nigeriano frente a la infiltración de fondos ilícitos.
- Cooperación transfronteriza: La participación en la red mundial del FATF facilita el intercambio de información y la actuación coordinada contra la delincuencia financiera transfronteriza.
Mirada al futuro: compromiso continuo con la cooperación internacional
La SEC mantiene su firme compromiso con el cumplimiento de los estándares del FATF y la colaboración con socios internacionales. Esta colaboración continua abre el camino a un sistema financiero más seguro y transparente en Nigeria, fomenta la confianza de los inversores y promueve un crecimiento económico sostenible.
Para profundizar en la labor del FATF y su impacto mundial, visite su sitio web oficial:
Mediante su firme compromiso con el FATF, la SEC se esfuerza por crear un panorama financiero libre de delincuencia financiera, salvaguardar la prosperidad del mercado de capitales nigeriano y garantizar un futuro más prometedor para los inversores.