Operador ilegal – CMTrading Published: junio 20, 2025

Se ha informado a la Comisión de Valores y Bolsa (la Comisión) de las actividades de una plataforma en línea conocida como CMTRADING, que se presenta como plataforma de negociación de criptomonedas y materias primas.

La plataforma afirma estar autorizada como GCMT SOUTH AFRICA PTY LTD por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y como agente de valores por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles. Utiliza sitios web clonados de medios de prestigio como Punch Newspaper, Vanguard Newspaper, BBC, Channels Television y Arise Television para atraer a víctimas desprevenidas. También publica en redes sociales vídeos e imágenes clonados de nigerianos destacados, prometiendo beneficios monetarios a los suscriptores.

La Comisión informa al público de que CMTRADING NO ESTÁ REGISTRADA en la Comisión para captar inversiones del público ni operar en ninguna calidad en el mercado de capitales nigeriano.

Las investigaciones han revelado que las operaciones de CMTRADING presentan los indicadores típicos de un esquema Ponzi fraudulento, incluida la promesa de rendimientos inusualmente elevados, una gran dependencia de un sistema de captación por referencias para sostener los pagos y peticiones desesperadas a los suscriptores para que ingresen fondos en sus cuentas. En consecuencia, se recomienda al público actuar con cautela al invertir con CMTRADING, ya que quien mantenga tratos con la entidad o sus representantes lo hace por su cuenta y riesgo.

La Comisión recuerda asimismo a los posibles inversores la necesidad de VERIFICAR la situación registral de las plataformas de inversión mediante su portal específico: https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-finport/registered-fintech-operators o www.sec.gov.ng/cmos antes de realizar operaciones con ellas.

FIRMADO
LA DIRECCIÓN
16 de junio de 2025