Àwọn Fọ́ọ̀mù àti Àwòṣe
Ìròyìn Tí A Ń Fi Ránṣẹ́
Tí a tẹ̀ jáde: September 15, 2023
Ìròyìn tó péye ní àkókò jẹ́ pàtàkì fún ìṣípayá, ìbámu pẹ̀lú ìlànà àti ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn olùdókòwò nínú ọjà olú-owó. Securities and Exchange Commission ti Nàìjíríà (SEC) ń pèsè irinṣẹ́ tí àwọn olùkópa nílò láti mú ojúṣe ìròyìn wọn ṣẹ ní ọ̀nà tó munadoko. Ojú ìwé yìí jẹ́ ibi àpapọ̀ fún ríran àti fífi onírúurú fọ́ọ̀mù ìròyìn sílẹ̀, láti mú ìròyìn rọrùn àti láti fi ìbámu pẹ̀lú ìlànà lágbára.
| Fọ́ọ̀mù/àwòṣe ìròyìn | Àlàyé lílo àwòṣe |
|---|---|
* Fọ́ọ̀mù ìròyìn mẹ́ta oṣù fún àwọn olùṣiṣẹ́ ọjà olú-owó |
Àwọn alátàáro/oníṣòwò, olùdá ọjà sílẹ̀, olùṣàkóso àpò owó/àkójọpọ̀ ìdókòwò, ilé ìṣètò ìtújáde, olùgbà ìdánilójú ìtújáde, olùtọ́jú ìgbẹ́kẹ̀lé, ìtújáde ìwé gbèsè ìpínlẹ̀, olùdámọ̀ràn ìdókòwò, àjọ ìwọ̀n ìgbẹ́kẹ̀lé gbèsè |
*Àwòṣe olú-owó àwọ̀n |
Àwòṣe ìròyìn oṣooṣù lórí olú-owó àwọ̀n fún alátàáro/oníṣòwò |
| Ìlànà owó àti ìṣàkóso ilé-iṣẹ́ fún àwọn ilé-iṣẹ́ gbogbogbò tó wà ní ọjà ìpín | |
| Ìròyìn mẹ́ta oṣù láti ọ̀dọ̀ olùtọ́jú àkọsílẹ̀ onípín | |
| Ìròyìn oṣooṣù láti ọ̀dọ̀ olùṣàkóso àpò owó ìgbẹ́kẹ̀lé | |
| Ìròyìn mẹ́ta oṣù láti ọ̀dọ̀ olùṣàkóso àpò owó ìgbẹ́kẹ̀lé | |
| Fọ́ọ̀mù ìròyìn ààbọ̀ ọdún fún olùṣàkóso àpò owó ìgbẹ́kẹ̀lé | |
| Ìròyìn mẹ́ta oṣù láti ọ̀dọ̀ olùtọ́jú ohun ìní | |
| Ìròyìn mẹ́ta oṣù lórí lílo owó ìtújáde láti ọ̀dọ̀ olùtújáde | |
| Ìwọ̀n iṣẹ́ owó pàtó fún ìṣeduro | |
| Ìwọ̀n iṣẹ́ owó fún òwò gbogbogbò | |
| Ìwọ̀n iṣẹ́ owó fún òwò gbogbogbò (iṣẹ́ ṣíṣe ọjà) | |
| Ìwọ̀n iṣẹ́ owó fún àwọn báńkì – ààbọ̀ ọdún | |
Fọ́ọ̀mù ìròyìn ìdúnàádúrà pàṣípààrọ̀ owó fún ìdènà fífi owó àìtọ́ hàn bíi owó òfin |
Ìròyìn ìdúnàádúrà pàṣípààrọ̀ owó (FTR) |
| Àtẹ àpapọ̀ fún fífi oríṣiríṣi ìròyìn ìdènà fífi owó àìtọ́ hàn bíi owó òfin àti ìnáwó ìpániláyà (AML/CFT) sílẹ̀ |