Àwòṣe Ìròyìn
Ìdènà Fífọ Owó Àìtọ́ àti Gbígbógun ti Ìnáwó Ìpániláyà (AML/CFT)
Tí a tẹ̀ jáde: November 17, 2023
Fífi ìdènà fífi owó àìtọ́ hàn bíi owó òfin àti ìnáwó ìpániláyà (AML/CFT) lágbára: Ètò ìròyìn tó péye
Àwòṣe ìròyìn AML/CFT yìí jẹ́ ètò kan fún àwọn àjọ tí a ń ṣàbójútó ní ọjà olú-owó Nàìjíríà láti ròyìn bí wọ́n ṣe ń tẹ̀lé ìlànà ìdènà fífi owó àìtọ́ hàn bíi owó òfin àti ìnáwó ìpániláyà (AML/CFT). Securities and Exchange Commission (SEC) ló ṣe àwòṣe náà láti mú ìṣípayá pọ̀ sí i, mú àbójútó rọrùn àti láti fi ìjà orílẹ̀-èdè sí ìwà ọ̀daràn owó lágbára.
Fífi ìbámu àti ìdínkù ewu lágbára:
Àwòṣe AML/CFT ń pèsè ọ̀nà tó létò fún àjọ láti ròyìn ìlànà, ìlànà iṣẹ́ àti ìṣàkóso AML/CFT wọn. Ìròyìn tó péye yìí ń jẹ́ kí wọ́n rí ibi àìlera, wọn ewu tí wọ́n dojú kọ, kí wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ ìdínkù tó yẹ.
Àwọn ohun pàtàkì nínú ìròyìn AML/CFT:
Àwòṣe ìròyìn AML/CFT ní onírúurú ohun pàtàkì, pẹ̀lú:
- Àyẹ̀wò oníbàárà pẹ̀lú ìṣọ́ra (CDD): Ìṣípayá ìlànà CDD, ìdánimọ̀ àti ìjẹ́rìí oníbàárà àti àbójútó tó ń bá a lọ
- Ìròyìn ìdúnàádúrà afurasi (STR): Ríròyìn ìdúnàádúrà àti ìṣe afurasi tó lè fi ìwà fífi owó àìtọ́ hàn bíi owó òfin tàbí ìnáwó ìpániláyà hàn
- Àkọsílẹ̀ àti ohun tí ìròyìn béèrè: Títẹ̀lé ojúṣe àkọsílẹ̀ àti àkókò ìfiránṣẹ́ ìròyìn
- Ìṣàkóso inú ilé àti àyẹ̀wò ewu: Àkọsílẹ̀ ìṣàkóso inú ilé, ọ̀nà àyẹ̀wò ewu àti ọgbọ́n ìdínkù ewu
- Ìlànà ìdènà àbẹ̀tẹ́lẹ̀ àti ìwà ìbàjẹ́ (ABC): Lílo ìlànà àti ọ̀nà ABC láti dènà àbẹ̀tẹ́lẹ̀ àti ìwà ìbàjẹ́
Òpó ìwà títọ́ nínú ètò owó:
Àwòṣe ìròyìn AML/CFT jẹ́ pàtàkì fún dídáàbò bo ìwà títọ́ ọjà olú-owó Nàìjíríà. Nípa ìṣípayá àti jíjẹ́ oníjíhìn, ó ń fi ààbò orílẹ̀-èdè sí ìwà ọ̀daràn owó lágbára, dáàbò bo àwọn olùdókòwò, ó sì ń gbé ètò owó tó lágbára tí ó sì jẹ́ alágbero lárugẹ.