AIWATAR DA SANARWAR FATF KAN YANKUNA MASU HAƊARI SOSAI DA AKE KIRA A ƊAUKI MATAKI
DA YANKUNAN DA AKA ƘARA SA IDO A KANSU An wallafa: August 14, 2026

TAKARDAR UMARNI GA DUK ƘUNGIYOYIN KASUWAR JARI DA AKE KULA DA SU

AIWATAR DA SANARWAR FATF KAN YANKUNA MASU HAƊARI SOSAI DA AKE KIRA A ƊAUKI MATAKI DA YANKUNAN DA AKA ƘARA SA IDO A KANSU

Financial Action Task Force (FATF), a Babban Taronta na Fabrairu 2026, ta fitar da sabuntaɗɗun sanarwa da suka gano yankunan da ke da babban haɗarin halasta kuɗin haram, tallafa wa ta’addanci da kuɗi da tallafa wa yaɗuwar makamai da kuɗi. An rarraba waɗannan yankuna kamar haka:

Bisa ikonta ƙarƙashin Investments and Securities Act, 2025 da Dokoki da Ƙa’idojin SEC na AML/CFT, Securities and Exchange Commission (“Hukumar”) tana umartar duk Ƙungiyoyin Kasuwar Jari da Ake Kula da Su (“CMREs”) su aiwatar da waɗannan matakai nan take.

A. YANKUNA MASU HAƊARI SOSAI DA AKE KIRA A ƊAUKI MATAKI

1. Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

Duk CMREs dole ne su:

1. 1. 1. Ƙare duk hulɗar bankin wakilci da cibiyoyin kuɗi da aka kafa a DPRK ko mutanen ko ƙungiyoyin DPRK suke mallaka ko sarrafawa;
      2. Tabbatar cewa ba a kafa ko ci gaba da riƙe kamfanonin da ke ƙarƙashin cibiyoyin kuɗin DPRK, ko rassa ko ofisoshin wakilcinsu, a cikin ayyukansu ba; da
      3. Ƙuntata ko, inda ya dace, ƙi hulɗar kasuwanci da ma’amalolin da suka shafi ’yan DPRK, ƙungiyoyi, hukumomin gwamnati ko mutanen da suke aiki a madadinsu.
2. Iran

Duk CMREs dole ne su:

1. 1. 1. Ƙi sarrafa ko sauƙaƙa ma’amaloli da cibiyoyin kuɗin Iran kuma su ƙi kafa ko ci gaba da riƙe kamfanonin da ke ƙarƙashin irin waɗannan cibiyoyi, rassa ko ofisoshin wakilcinsu a Najeriya; da
      2. Guji kafa ko gudanar da rassa, kamfanonin da ke ƙarƙashinsu ko ofisoshin wakilci a Iran inda nakasun tsarin AML/CFT/CPF nata zai iya hana cika wajibin bin ƙa’idoji.
2. Myanmar

Duk CMREs su yi zurfaffen binciken abokan ciniki da ya dace da haɗarin da ke da alaƙa da Myanmar, ciki har da ƙara yawan lokuta, faɗi da tsananin sa ido kan ma’amalolin abokan ciniki, ma’amaloli da hulɗar kasuwanci masu alaƙa da Myanmar.

B. YANKUNAN DA AKA ƘARA SA IDO A KANSU

Waɗannan yankuna suna ƙarƙashin ƙarin sa ido na FATF a halin yanzu:

Algeria, Angola, Bolivia, British Virgin Islands (BVI), Bulgaria, Cameroon, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Haiti, Kenya, Lao PDR, Lebanon, Monaco, Namibia, Nepal, South Sudan, Syria, Venezuela, Vietnam, da Yemen.

Duk CMREs dole ne su:

GARGAƊIN TAKUNKUMAN NAJERIYA (NIGSAC)

Ana umartar duk CMREs da ba su shiga tsarin Gargadin Takunkuman Najeriya (NigSac) ba su yi haka nan take. Shiga wajibi ne domin samun bayanan waɗanda aka ayyana saboda tallafa wa ta’addanci da kuɗi da tallafa wa yaɗuwar makamai da kuɗi a kan lokaci, da tallafa wa ingantaccen aiwatar da Takunkuman Kuɗi da Aka Nufa ga Takamaiman Mutane ko Ƙungiyoyi (TFS).

A lura cewa a kowane lokaci, dole ne a kai rahoton duk wata ma’amala da ba a saba gani ba ko ake zargi cikin gaggawa ga Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU).

Wannan takardar umarnin tana fara aiki nan take, kuma rashin bin umarnin zai zama saɓa wa Investments and Securities Act, 2025 da Dokoki da Ƙa’idojin SEC na AML/CFT kuma zai jawo hukuncin ƙa’idoji da ya dace, ciki har da tara, dakatar da ayyuka ko janye rajista.

SA HANNU
SHUGABANNIN GUDANARWA
19 GA YUNI, 2026